En Pin Up Play Casino Honduras, la protección del jugador y el cumplimiento legal son el núcleo de nuestra operación. Nuestra política de Anti-Money Laundering (AML) y Know Your Customer (KYC) cumple con los estándares de regulación internacional, especialmente la normativa de Curazao, vigente y reforzada en los últimos años.

¿Qué significan AML y KYC?

AML (anti‑lavado de dinero) se refiere a las medidas destinadas a prevenir, detectar e informar actividades financieras ilícitas. KYC (conozca a su cliente) incluye la verificación de identidad, comprobación de residencia y diligencia debida continua para evaluar el riesgo de cada usuario. Estas prácticas ayudan a evitar fraudes, financiamiento del terrorismo y juego de menores.

Pin Up aplica ambos mecanismos para asegurar un entorno confiable y legalmente sólido. Todos los usuarios deben proporcionar documentos oficiales antes de operar.

Nueva regulación en Curazao

A partir de mayo de 2024, la Curacao Gaming Control Authority (CGA) implementó nuevas regulaciones AML/CFT alineadas con estándares globales. Se requiere:

• Diligencia debida reforzada (EDD) para perfiles de alto riesgo.
• Cribado en listas de sanciones internacionales y revisión de personas políticamente expuestas (PEP).
• Firma obligatoria con la CGA — ya no se permiten sublicencias.

Estas disposiciones fueron exigidas desde septiembre de 2024 como parte de la legislación LOK que regula los juegos de azar en Curazao.

Políticas internas de cumplimiento

Pin Up Play Casino implementa medidas integrales según su política interna AML/KYC:

• Verificación de identidad con documentos (cédula o pasaporte) y comprobante de domicilio recientes.
• Declaración del origen de fondos cuando se requiera.
• Monitoreo continuo de transacciones para identificar patrones sospechosos.
• Sistema de reporte interno y SARs frente a actividades inusuales.
• Prohibición estricta del “tipping off” (alertar al usuario investigado).

Cómo se aplica KYC para usuarios hondureños

1. Registro inicial con datos básicos.
2. Solicitud de cédula o pasaporte con fotografía.
3. Envío de factura o documento válido con dirección no mayor a tres meses.
4. En ciertos casos, se solicita verificación adicional o documentos autenticados.

La verificación puede demorar hasta 48 horas, tras lo cual se desbloquean depósitos y retiros.

Monitoreo y evaluación de riesgo

Los jugadores son clasificados según un perfil de riesgo. Actividades como depósitos inusuales, uso frecuente de diferentes métodos de pago o comportamiento sospechoso desencadenan una revisión, que puede incluir verificación adicional o límites temporales.

Sanciones por incumplimiento en Curazao

En julio de 2025, Curazao sancionó a 12 operadores por fallar en aplicar KYC correctamente. Los incumplimientos incluyeron permitir registro y depósitos sin verificación adecuada. Se impusieron multas que sumaron aproximadamente €170.000.

Este caso marca el primer precedente formal de multa por fallos en KYC en esta jurisdicción y subraya la importancia del cumplimiento irreversible en Pin Up.

Beneficios para jugadores en Honduras

• Transparencia total en procesos de identificación.
• Protección contra acceso de menores y fraudes.
• Retiros claros, seguros y en tiempos establecidos.
• Garantía adicional gracias a supervisión directa de la CGA.

Juego responsable y seguridad

El cumplimiento AML/KYC no solo protege contra actividades ilegales: también promueve un ambiente de juego responsable. Ofrecemos opciones para establecer límites de depósito, autoexclusión temporal o permanente y acceso a orientación si se detecta conducta problemática.

FAQs

1. ¿Por qué me piden documentos para registrarme?
   Para cumplir con la normativa AML/KYC que previene lavado de dinero y financiamiento ilegal.
2. ¿Qué pasa si no envío los documentos?
   Podrás depositar, pero los retiros quedarán bloqueados hasta completar la verificación.
3. ¿Mis datos están seguros?
   Sí, contamos con cifrado SSL, monitoreo interno y prohibición legal de divulgar investigaciones a terceros.
4. ¿Cuánto tiempo dura la verificación?
   Generalmente entre 24 y 48 horas si los documentos cumplen los requisitos.
5. ¿Pueden negarme la cuenta?
   Sí, si la documentación es falsa o el perfil es identificado como de alto riesgo irreductible por incumplimiento.